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        【民生回應-金融安全】防范非法集資第一問——投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”靠譜嗎?

        瀏覽次數: 信息來源: 淮北新聞網 發布時間:2023-11-09 10:04 字號:

        市處非辦、市金融監管局認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》相關要求,加大普法和防非宣傳力度,增強人民群眾對非法集資的防范意識和能力,引導大家主動遠離非法集資,共同守護美好生活?!痘幢苯鹑凇窓谀繉⒎秩?,以防范非法集資“三問三答”形式為大家答疑解惑,揭開打著各種幌子的非法集資行為的神秘“面紗”。

        一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。

        此類活動并非真正基于區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,主要有以下特征:

        1.網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

        2.欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人、網絡大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

        3.存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

        此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識;對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門舉報反映。

        那么,個人投資私募基金需要注意哪些呢?投資前,建議到中國證券投資基金業協會網站(http://gs.amac.org.cn)查詢該私募基金公司是否登記,該私募產品是否備案。

        同時,購買私募產品必須符合法定合格投資者條件,具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資者金融資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元。單只私募基金產品的投資金額不低于100萬元。實際投資這只私募產品的總人數不能超過200人。私募產品不能向不特定對象銷售。

        所以遇到以下情形請注意:如果你投個5萬元就買到了私募產品,那一定是遇到騙子了;如果你接到一個陌生推銷電話或者短信,或者看到宣傳單,然后買的私募產品,那一定是騙子;如果有人拉你免費旅游,然后在度假酒店開投資報告會,從此搭上了私募的幸福便車,那么你上當了!

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